職責描述: 1.負責對可疑交易開展人工監測分析及后續跟蹤處理、大額交易補錄、員工可疑交易監測及卡組織洗錢風險預警處理工作； 2.負責牽頭組織開展客戶洗錢風險評估工作，監督指導業務條線部門開展客戶洗錢風險評估工作，負責客戶洗錢風險評估復評，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風險信息共享機制，發布洗錢風險提示，完成洗錢類型分析報告； 3.負責對接、組織、落實中國人民銀行等監管機構的協查和排查； 4.負責反洗錢名單監控管理工作，持續優化名單監控處理業務流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作； 5.負責建立信用卡特色化交易監測機制，參與可疑交易監測標準調整、可疑交易模型研發等； 6.負責反洗錢項目解決方案規劃和落地執行，包括業務梳理、需求溝通、數據和業務分析、量化模型構建、策略構建等工作； 7.完成領導交辦的其他工作。 任職要求: 1.三年以上金融相關行業從業經驗； 2.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力； 3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4.熟悉監管部門各項反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優先； 5.具有英文工作能力優先； 6.具有大數據處理、分析及模型開發工作經驗者優先； 7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業證書者優先； 8.具有銀行反洗錢規則、指標建設，反洗錢模型體系以及具備業務和數據的深入分析能力； 9.熟練掌握Python、C 、sql一種或幾種常見開發語言。